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La SEC de EE. UU. demanda al mayor criptointercambio del mundo Binance y su fundador

12 meses ago

La SEC dice que Binance y su CEO controlan en secreto los activos de los clientes, lo que les permite mezclar y desviar los fondos de los clientes.

La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) demandó a la bolsa de criptomonedas más grande del mundo, Binance, y a su CEO y fundador, Changpeng Zhao, por supuestamente no restringir a los clientes estadounidenses de su plataforma y engañar a los inversores sobre sus controles de vigilancia del mercado, así como para operar una bolsa de valores no registrada.

La demanda de la SEC, presentada el lunes en un tribunal federal en Washington, DC, también acusó a Binance y Zhao de controlar en secreto los activos de los clientes, lo que les permitió mezclar y desviar los fondos de los clientes, y acusó a Binance de haber creado entidades estadounidenses separadas «como parte de un elaborado esquema para evadir las leyes federales de valores de los Estados Unidos”.

En un tuit, Zhao dijo que la compañía emitiría una respuesta a los cargos una vez que hubiera visto la denuncia.

La medida es la última de una serie de Problemas legales para Binance, que también fue demandada por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. en marzo por operar lo que el regulador alegó que era un intercambio «ilegal» y un programa de cumplimiento «falso». Zhao calificó esos cargos de «decepcionantes» y una «recitación incompleta de los hechos».

Binance también está siendo investigado por el Departamento de Justicia por sospechas de lavado de dinero y violaciones de sanciones, según personas familiarizadas con la investigación.

Binance fue fundado en Shanghái en 2017 por Zhao, un ciudadano canadiense nacido y criado hasta los 12 años en China.

Si bien su sociedad de cartera tiene su sede en las Islas Caimán, Binance dice que no tiene una sede y se ha negado a indicar la ubicación de su principal intercambio Binance.com.

La plataforma de negociación global de Binance, Binance.com, domina el panorama de las transacciones criptográficas y el año pasado procesó transacciones por un valor aproximado de $65 mil millones por día con hasta el 70 por ciento del mercado.

La firma ha procesado al menos $ 10 mil millones en pagos para delincuentes y empresas que buscan evadir las sanciones de EE. UU., informó anteriormente la agencia de noticias Reuters.

Reuters también informó el 23 de mayo que Binance mezcló los fondos de sus clientes con sus ingresos corporativos en una cuenta de Silvergate Bank perteneciente a la firma comercial Merit Peak en violación de las reglas financieras de EE. UU. que requieren que el dinero del cliente se mantenga separado.

Binance negó mezclar los depósitos de los clientes y los fondos de la empresa, diciendo que los usuarios que enviaron dinero a la cuenta no estaban haciendo depósitos sino comprando el token criptográfico vinculado al dólar a medida de Binance.


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