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Juez de Nueva York declara a Donald Trump y sus hijos responsables de fraude

7 meses ago

Un juez dictaminó el martes que Donald Trump cometió fraude durante años mientras construía el imperio inmobiliario que lo catapultó a la fama y a la Casa Blanca.

El juez Arthur Engoron, al fallar en una demanda civil presentada por el fiscal general de Nueva York, concluyó que el ex presidente y su compañía engañaron a bancos, aseguradoras y otros al sobrevaluar masivamente sus activos y exagerar su patrimonio neto en el papeleo utilizado para hacer negocios y asegurar financiamiento.

Engoron ordenó que algunas de las licencias comerciales de Trump fueran rescindidas como castigo, lo que les dificultaría o imposibilitaría hacer negocios en Nueva York, y dijo que continuaría teniendo un monitor independiente supervisando las operaciones de la Organización Trump.

Un portavoz de Trump no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el fallo. Trump ha insistido durante mucho tiempo en que no hizo nada malo.

La decisión, días antes del inicio de un juicio sin jurado en la demanda de la fiscal general Letitia James, es el repudio más fuerte hasta ahora a la imagen cuidadosamente diseñada de Trump como un magnate inmobiliario rico y astuto convertido en potencia política.

Más allá de simplemente alardear de sus riquezas, Trump, su empresa y ejecutivos clave mintieron repetidamente sobre ellas en sus estados financieros anuales, obteniendo recompensas como términos de préstamo favorables y primas de seguro más bajas, descubrió Engoron.

Esas tácticas cruzaron una línea y violaron la ley, dijo el juez, rechazando el argumento de Trump de que una exención de responsabilidad en los estados financieros lo absolvía de cualquier delito.

“En el mundo de los acusados: los apartamentos con alquiler regulado valen lo mismo que los apartamentos no regulados; la tierra restringida vale lo mismo que la tierra no restringida; las restricciones pueden evaporarse en el aire; un descargo de responsabilidad por parte de una parte que atribuye la responsabilidad a otra exonera las mentiras de la otra parte”, escribió Engoron en su fallo de 35 páginas. «Ese es un mundo de fantasía, no el mundo real».

Los fiscales de Manhattan habían considerado la posibilidad de iniciar un caso penal por la misma conducta, pero se negaron a hacerlo, dejando que James demandara a Trump y buscara sanciones que podrían afectar su capacidad y la de su familia para hacer negocios en el estado.

El fallo de Engoron, en una fase del caso conocida como juicio sumario, resuelve el reclamo clave en la demanda de James, pero quedan otros seis.

Está previsto que Engoron celebre un juicio sin jurado a partir del 2 de octubre antes de decidir sobre esas reclamaciones y los castigos que pueda imponer. James busca 250 millones de dólares en multas y la prohibición de que Trump haga negocios en Nueva York, su estado natal. El juicio podría durar hasta diciembre, afirmó Engoron.

Los abogados de Trump habían pedido al juez que desestimara el caso, lo que él negó. Sostienen que a James no se le permitió legalmente presentar la demanda porque no hay ninguna evidencia de que las acciones de Trump hayan perjudicado al público. También argumentaron que muchas de las acusaciones de la demanda estaban prescritas.

Engoron, señalando que había “rechazado enfáticamente” esos argumentos anteriormente en el caso, los equiparó con el “bucle de tiempo en la película”. Día de la Marmota.”

James, una demócrata, demandó a Trump y a la Organización Trump hace un año, alegando un patrón de duplicidad que ella denominó “el arte del robo”, una variación del título de las memorias empresariales de Trump de 1987. El arte del trato.

La demanda acusó a Trump y su compañía de inflar rutinariamente el valor de activos como rascacielos, campos de golf y su propiedad Mar-a-Lago en Florida, aumentando sus resultados en miles de millones.

Entre las acusaciones estaba que Trump afirmó que su apartamento en la Trump Tower en Manhattan, un ático de tres pisos repleto de accesorios chapados en oro, era casi tres veces su tamaño real y valoraba la propiedad en 327 millones de dólares. Ningún apartamento en la ciudad de Nueva York se ha vendido jamás por una cantidad cercana a esa cantidad, dijo James.

Trump valoró Mar-a-Lago en 739 millones de dólares, más de 10 veces una estimación más razonable de su valor. La cifra de Trump para el club privado y la residencia se basó en la idea de que la propiedad podría desarrollarse para uso residencial, pero los términos de la escritura lo prohíben, dijo James.

Trump ha negado haber actuado mal y argumentó en su testimonio jurado para el caso que no importaba lo que pusiera en sus estados financieros porque tienen un descargo de responsabilidad que dice que no se debe confiar en ellos. Le dijo a James en la declaración de abril: «No tienes un caso y deberías abandonarlo».

“¿Sabe que a los bancos se les pagó en su totalidad? ¿Sabe que los bancos ganaron mucho dinero? Trump testificó. “¿Sabes que creo que nunca recibí ni siquiera un aviso de incumplimiento, e incluso durante COVID, todos los bancos cobraron? Y, sin embargo, supongo que estás demandando en nombre de los bancos. Es una locura. Todo el caso es una locura”.

Engoron rechazó ese argumento cuando la defensa anteriormente intentó que se desestimara el caso.

El juez dijo que la exención de responsabilidad en los estados financieros “deja muy claro que el Sr. Trump era totalmente responsable de la información contenida” en ellos y que “permitir que las exenciones de responsabilidad generales aíslen a los mentirosos de la responsabilidad socavaría completamente” la “función importante” que tales declaraciones servir “en el mundo real”.

La demanda de James es uno de varios dolores de cabeza legales para Trump mientras hace campaña para regresar a la Casa Blanca en 2024. Ha sido acusado cuatro veces en los últimos seis meses, acusado en Georgia y Washington, DC, de conspirar para revocar su mandato de 2020. pérdida electoral, en Florida de acaparar documentos clasificados y en Manhattan de falsificar registros comerciales relacionados con el dinero pagado en su nombre para mantener el silencio.

La Organización Trump fue condenada por fraude fiscal el año pasado en un caso penal no relacionado por ayudar a ejecutivos a evadir impuestos sobre beneficios extravagantes como apartamentos en Manhattan y automóviles de lujo. La empresa fue multada con 1,6 millones de dólares. Uno de los ejecutivos, el antiguo jefe de finanzas de Trump, Allen Weisselberg, se declaró culpable y cumplió cinco meses de cárcel. Es acusado en la demanda de James y prestó declaración jurada para el caso en mayo.

La demanda de James no conlleva el riesgo de ir a prisión, pero podría complicar su capacidad para realizar transacciones inmobiliarias. También podría manchar su legado como desarrollador.

James ha pedido a Engoron que prohíba a Trump y a sus tres hijos mayores volver a dirigir una empresa con sede en Nueva York. También quiere que se prohíba a Trump y a la Organización Trump realizar adquisiciones de bienes raíces comerciales durante cinco años, entre otras sanciones. Los $250 millones en multas que solicita son el valor estimado de los beneficios derivados del presunto fraude, dijo.

James, quien hizo campaña para el cargo como crítico y supervisor de Trump, comenzó a escudriñar sus prácticas comerciales en marzo de 2019 después de que su ex abogado personal Michael Cohen testificara ante el Congreso que Trump exageró su riqueza en los estados financieros proporcionados al Deutsche Bank mientras intentaba obtener financiamiento para comprar. los Buffalo Bills de la NFL.

La oficina de James demandó previamente a Trump por hacer mal uso de su propia fundación benéfica para promover sus intereses políticos y comerciales. Se ordenó a Trump pagar 2 millones de dólares a una serie de organizaciones benéficas como multa y la organización benéfica, la Fundación Trump, fue cerrada.

Fuente

Salto Al Día

Fundado el 9 de abril de 2010, Diario Salto Al Día es un medio de prensa de Uruguay que se dedica a informar sobre noticias nacionales e internacionales.

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