UE.- La EBA se compromete a un "transición fluida" de sus competencias en blanco y terrorismo a la AMLA

«La EBA se enorgullece de allanar el camino para el establecimiento de una nueva autoridad contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo y se compromete a facilitar una transición fluida y a hacer de la UE un lugar hostil para los delitos financieros», confirmó la institución en un comunicado. publicado por Europa Press.

La EBA, que desde 2020 comenzó a liderar, coordinar y supervisar la lucha del sector financiero europeo contra estas actividades ilícitas, seguirá realizando este trabajo hasta diciembre de 2025 con el objetivo de «dar continuidad», aunque ha afirmado que trabajará «enérgicamente » con la AMLA después de la fecha indicada.

En concreto, la EBA será la encargada de abordar el riesgo derivado de estos fenómenos a través de su macroprudencial laboral.

A lo largo de la fase de transición, la EBA también apoyará a las autoridades nacionales competentes en su preparación para operar junto con AMLA y coordinará con el grupo de trabajo de la Comisión Europea responsable del establecimiento y las operaciones iniciales de esta agencia recién creada.

Por otro lado, la Comisión Europea pidió a la EBA que ofrezca asesoramiento técnico sobre el futuro marco europeo de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para garantizar que AMLA pueda empezar a funcionar «de manera eficiente y efectiva». Esta subvención se otorgará en octubre de 2025.

Las prioridades de la EBA durante este año y el próximo se centrarán en crear una metodología para determinar qué entidades financieras deben ser supervisadas; otro que cuantifica riesgos; así como acreditar con la debida diligencia a los interesados ​​toda la información que necesiten; y desarrollar criterios que determinen la gravedad de las infracciones detectadas.