Eduardo Ache, dirigente de Nacional, imputado en Perú por caso Lava Jato

MONTEVIDEO, 16 de Mayo de 2023 – Eduardo Ache, empresario uruguayo y destacado dirigente de Nacional, se enfrenta a una imputación formal dentro del caso Lava Jato en Perú. La información fue revelada por M24, citando fuentes de la Justicia uruguaya. Ache, que también funge como asesor de Cabildo Abierto, ya era objeto de investigación y ahora la fiscal Geovana Mori ha reunido pruebas suficientes para avanzar con la formalización del proceso.

Las investigaciones se enfocan en las acusaciones de blanqueo de capitales y lavado de activos. Estos cargos están relacionados con el caso que investiga los supuestos pagos de sobornos millonarios a exfuncionarios de gobiernos regionales por parte de la constructora brasileña Odebrecht.

Dos ciudadanas uruguayas también están siendo investigadas en este caso, ya que trabajaban para Ache. Esto es un desarrollo reciente y la fiscal Mori aún no ha reunido pruebas suficientes, excepto que estas mujeres estarían al tanto de las actividades de Ache.

Ache está mencionado en varios correos y comunicaciones proporcionados por la Fiscalía de Andorra a la de Perú. El empresario y expresidente de Nacional ya ha sido notificado de esto y se anticipa que la fiscal Mori pueda tomar su declaración en las próximas semanas. El procedimiento tendrá lugar en Perú, aunque aún no se ha fijado una fecha. Ache ya ha designado a un abogado para su defensa.

Las pruebas recogidas por Mori sugieren que Ache pudo haber «relajado» las normas de la Banca Privada de Andorra en Uruguay para facilitar a Odebrecht. Así, la constructora brasileña pudo realizar transferencias bancarias a otros bancos off shore para el pago de sobornos.

Según fuentes, se realizaban «transferencias de sumas exorbitantes sin justificación y después lo regularizaban». Ache y Betingo Sanguinetti, también imputado en el caso, aparecen juntos en la investigación.

La acusación sostiene que Ache facilitó la apertura de cuentas para el pago de sobornos a través de la filial uruguaya de la Banca Privada de Andorra, obteniendo el 1% del total de los giros realizados.

La fiscal Mori intentará determinar si Ache tenía otra función en la organización delictiva y el destino del 1% de las ganancias obtenidas de los giros realizados. Hasta 2011, Ache fue presidente de la filial uruguaya del Banco Andorra. Ese mismo año, el Banco Central le retiró la licencia para operar después de que el banco anunciara su liquidación.

Eduardo Ache, dirigente de Nacional, imputado en Perú por caso Lava Jato

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